La semana que comienza será intensa en la investigación que encabeza el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, por lavado de activos y otros graves delitos que involucran a varios funcionarios del gobierno provincial, los que fueron separados de sus cargos y quienes tienen impedida la salida del país. Hoy, la Fiscalía Federal comenzará a recibir declaraciones testimoniales, que serán numerosas y podrían extenderse durante varios días, a razón de tres por jornada.

Dentro del hermetismo que mantiene la investigación, NORTE pudo saber que podría haber más pedidos de medidas de prueba que deberá resolver la jueza federal Zunilda Niremperger; y que no se descartan detenciones, las que ante la gravedad de los delitos investigados serían más que lógicas. Tampoco se descarta que los delitos investigados puedan ‘salpicar‘ a otros funcionarios del gobierno de Domingo Peppo. 

Concluidos los múltiples allanamientos hechos entre jueves, viernes y sábado a oficinas del gobierno chaqueño, a la agencia publicitaria Brandon SRL, a Fiduciaria del Norte y al domicilio del presidente de Ecom Chaco, los investigadores continúan por estas horas trabajando arduamente en el análisis de todos los documentos secuestrados; mientras el fiscal Sabadini aguarda los informes que deben enviarle la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Prefectura Naval deberán elevar con el resultado de varios peritajes.

Justamente, una tarea a la que están abocados los investigadores es a la búsqueda de una lancha, de las cinco en total que fueron adquiridas a nombre de Claudia Varela, un ‘detalle‘ más que llamativo, que fue advertido por Prefectura y por AFIP, un organismo que ejerce fuertes controles sobre guarderías náuticas por el valor de las embarcaciones y por la posibilidad de detectar allí a evasores. Tres de las lanchas adquiridas ya fueron secuestradas en los allanamientos y una fue vendida, pero su documentación está bajo análisis.

Determinar la responsabilidad y el rol

La ventaja que tiene el fiscal sobre esa abundante información es que sabe exactamente qué documentación es necesaria para probar los delitos que se investigan: lavado de activos, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita.

De ese análisis surgirán, entre otros resultados, los roles y la responsabilidad que tienen los funcionarios, sus familiares, amigos y socios involucrados en la investigación. El listado de nombres es cada vez mayor. Por ahora están en la nómina Héctor Horacio Rey (hasta el viernes secretario de Gobierno y Coordinación), Hugo Orlando Rey, Susana Beatriz Fernández (secretaria del gobernador), Ismael Ángel Fernández, Roberto Lugo (ex subsecretario de Comercio), Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela (a nombre de quien estaban las cinco lanchas), Ricardo Ariel Retamozo, Walter Rolando Retamozo y Facundo Edgardo Marcelo Gil (titular de la agencia Brandon SRL). Todos, por disposición de la jueza Niremperger, tienen prohibida su salida país por al menos un mes.

NORTE pudo saber, consultando fuentes allegadas a la investigación, que desde el comienzo de las medidas, el jueves por la noche, el humor de los investigadores cambió radicalmente con un hecho: el momento en que supieron que desde un origen remoto alguien había empezado a borrar información de interés para la causa, lo que luego llevó a un allanamiento en el domicilio del presidente de Ecom Chaco, Leandro Flaschka, quien junto a otros dos directores aparecen en la lista de funcionarios más complicados por la pesquisa fiscal.

 

Algunos detalles que llaman la atención

La lupa de la Justicia Federal, en buena medida, está puesta en el nivel de vida que llevaba la pareja Rey-Fernández, a partir de un ‘asombroso‘ crecimiento patrimonial en los últimos años.

Así, por estas horas, los investigadores analizan un enorme volumen de documentos, entre los cuales se cuentan, por caso, reservas en hoteles de lujo del Caribe y viajes a Europa. El punto es que esos gastos no se corresponden con los salarios que cobraban en la función pública.

‘Es por lo menos muy desprolijo todo‘, reconoció a NORTE una fuente allegada a la investigación. Hablaba así de la reserva por 11 días en el hotel Grand Bahía Príncipe Bavaro de Punta Cana a nombre de Horacio Rey, en una suite superior.

Consultando por internet, pueden verse los valores de las habitaciones en el lujoso hotel cinco estrellas, ubicado en República Dominicana, que para una familia de dos adultos y dos niños (como figura en la reserva) llega a los 12 mil pesos por noche.

La reserva fue hecha a nombre de Horacio Rey, desde el 26 de diciembre de 2017 hasta el 6 de enero de 2018, con la modalidad “all inclusive”.

DIARIO NORTE.-

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